Webinar: ‘Què cal saber sobre la prevenció del blanqueig de capitals a la fundació?’
L'acte té l'objectiu de proporcionar informació relacionada amb les obligacions jurídiques de les fundacions en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.
La Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) organitza una conferència en línia gratuïta el 23 de novembre de 09.30 a 10.45 h que tractarà les mesures clau per prevenir el frau i evitar que una fundació sigui utilitzada per a activitats de blanqueig de capitals.
La jornada es dirigeix a persones amb responsabilitat en l'àrea jurídica o d'administració d'una fundació o entitat, membres del patronat o persones que formen part de la secretaria. L'acte és exclusiu per a fundacions associades a la CCF. En cas de ser una fundació no associada i tenir interès per l'esdeveniment, es pot escriure un correu a l'adreça de correu info@ccfundacions.cat o trucar al número 934 881 480.
El programa de la sessió comptarà amb els següents continguts:
- 09.30 h. Què cal saber sobre la prevenció del blanqueig de capitals?. Intervenció a càrrec de Tomàs Segura, advocat del Bufet Bergós.
- La llei de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme:
- Marc normatiu en matèria de prevenció de blanqueig de capitals.
- Mesures que han d’adoptar les fundacions en matèria de prevenció de blanqueig de capitals: de verificació, identificació, control, arxiu, de col·laboració i de formació.
- Infraccions, sancions, subjectes responsables i prescripció.
- El protocol de prevenció del blanqueig de capitals:
- Com fer un protocol de prevenció de blanqueig de capitals.
- Requisits d’un protocol de prevenció de blanqueig de capitals.
- Implementació i formació en matèria de prevenció de blanqueig de capitals.
- 10.40 h. Torn obert de paraules i resolució de dubtes
- 10.45 h. Fi de la sessió
Cal inscripció prèvia per assistir-hi.
Dijous 23 nov
09:30