Aquests registres estaran a disposició del Protectorat, de la Comissió de Vigilància d’Activitats de Fiançament del Terrorisme, de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries i resta d’organismes judicials i administratius amb competència en l’àmbit de la prevenció o persecució del blanqueig de capitals o del terrorisme.
La llei assenyala que cal observar qualsevol fet o operació que per la seva naturalesa estigui relacionada amb el blanqueig de capitals. Davant de qualsevol indici de blanqueig de capital, cal comunicar-ho al Servei Executiu de la Comissió.
La nova llei deroga la Llei 19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals però manté en vigor el seu reglament en tant en quant no sigui aprovat un de nou.

El principal objectiu de la norma és evitar que el sistema financer i altres operadors econòmics puguin ser utilitzats amb finalitats delictives. Els fonaments es varen exposar en el Consell de Ministres de 27 de novembre.